茅台、名表、名包、不是展销会!湖州公安在开新闻发布会,特大网络诈骗团伙被端了
钱江晚报
2020-03-20

钱江晚报•小时新闻记者 陈蕾 通讯员 吴静静 杨悦

今日(3月20日)春分,湖州市公安局南太湖新区分局在上午举行新闻发布会,发布近日成功侦破“2019·9·25”特大通讯网络诈骗案的详细案情。

程某红、陈某中、徐某浩等3名犯罪团伙骨干人员以及刘某、万某平等11名犯罪团伙成员被抓获,涉案金额2000余万元。

现场的大桌子上,展示了一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案现金100多万(人民币、港币),房产证10本。

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“何止这些啊,这个真是我们所见‘史上最壕’犯罪嫌疑人……”南太湖警方刑侦大队的朱警官说,“这个人的资产太多了,我们都运不过来,仓库里啥都有啊,因为他有一个酒庄、一个大超市、一条商业街……”

真是一个土豪。

土豪以及他的犯罪团伙窝点设在境外,这个犯罪组织是一个专门针对中国大陆居民实施“杀猪盘”通讯网络诈骗的犯罪团伙,受害者不仅有浙江湖州居民,还包括江苏省南京市、广东省肇庆市、广东省佛山市、辽宁省大连等地的。

【1】从炒股到数字货币,一切都是那么自然

去年7月,沈先生被朋友拉进入一个名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。

进群后一看,是有所谓的金融投资领域某某老师推荐股票课程,有所谓的志同道合的群友互相交流经验……抱着“看看再说”的想法,他就安安静静呆了下去。

一个月之后,“某某老师的助理”在群里推荐一款名叫BTcoin的APP,说是可以炒币赚钱。群友纷纷下载,之后开始每天谈论投资获益情况。

沈先生见状,信以为真,也下了这个APP。

一开始当然是小意思玩玩的,8月5日,他充值了一笔15000元,随后是第二笔20000元。

这时候当然是赚钱的。

8月8日3万元,又169000元。

8月9日20万元,又49000元。

8月10日100000元。

8月13日99999元。

有人告诉他,这个平台的钱有45天“锁仓期”,完了才能提取。

沈先生也是中年人了,还是企业的小中层干部,所以他对自己的智商颇为自信。对于能抵制住“炒股”的诱惑,赶上“炒币”的新潮,斩获一点意外之财,他甚至有点暗爽。

万万没想到,“锁仓期”一到,他试图提取现金时却发现操作失败。

这个时候去找平台,才发现自己已经被拉黑了,微信群也陷入了漫长的沉默。

不论他如何地抓狂,面对的就是一个休止符。

最惨的是,他从警察这里知道,这个微信群,很可能就是单独为了他这个“VIP”设置的。

对对对,就是聪明的读者们所知道的,除了一个受害人,其他全是托和骗子的那种群。

【2】团队内部设有多个部门,相当专业

骗局是复杂的,破案更复杂。

经过数月的侦查和经营,1月2日晚,南太湖警方专案组兵分几路、集中收网,在江西、广东、湖北等地,继续侦查一周时间,顺利将11名犯罪嫌疑人抓获归案。

专案组民警潘仕辉说,这11人仅仅是一个犯罪团伙的底层,扮演各种角色,更大的老板还躲在幕后。

经过进一步突破,专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙的骨干分子,同时查明了更多受害人,除了湖州的沈先生,还有江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地,初步查证案件涉案金额高达150余万元。

犯罪团伙已经采用公司化运作,内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门,各司其职,流水线作业,这可是相当专业的诈骗。

随后,疫情的消息来了。

整个1月和2月,在防控疫情的同时,专案组民警没有停止案件侦查,全体夜以继日、全力以赴、连续作战,对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯,对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。

随着疫情防控形势好转,专案组民警于今年3月16日再度出击,分别在江西南昌、广东深圳等地抓获幕后老板程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

【3】比起证物现场,这里更像是百货商场

搜查现场令人咋舌,3月17日晚,专案组民警准备走进团伙头目程某红家进行搜查,但是狡猾的程某红遮遮掩掩,带民警去了同幢楼的朋友家。

恰巧,也不巧,朋友在家,让他的谎言立刻戳穿。

几经周折,民警终于进入了程某红的现住地,依法进行搜查。

房门一开,似乎是普普通通的人家,往里一走,却是另一番景象。

客厅地上满是名烟名酒,根本无处落脚;绕过这些走到卧室,眼前的场景更是让民警惊讶:各色奢侈名牌包塞满了柜子,塞不进的便随意扔在了床边。

飘窗上放着各式各样的珠宝首饰,未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下。

这都是程某红的老婆平时肆意挥霍的,毕竟来钱快。

比起证物现场,这里更像是百货商场。

在保险柜里,堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币,民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。

在这些现金中夹杂着的,还有数十本房产证,按照当地房地产市值估价,总价值近2千万。

除了这一处现住地,民警还查获该犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅,同时在他名下的另外三间店铺内,还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。

目前,14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。